В случае банкротства должники стараются защитить свои активы от претензий кредиторов. С этой целью они заключают договоры дарения, купли-продажи по сниженной цене с родственниками, организациями, учредителями которых являются супруги, родители, братья и сестры главы или учредителя должника. Когда возникают такие правоотношения, говорят об аффилированности. Мы анализируем, кто подразумевается под связанными сторонами-банкротами, как доказывать аффилированность, как оспаривать сделки со связанными сторонами. Также мы рассмотрим примеры из судебной практики, показывающие последствия аффилированности.
Кого понимают под аффилированными лицами в банкротстве?
Под связанными сторонами мы понимаем граждан и организации, способные влиять на экономическую деятельность предпринимателей и компаний, в отношении которых возбуждена процедура банкротства.
Аффилированные лица включают:
При рассмотрении конкретных дел о банкротстве суды могут выявить отдельные признаки аффилированности.
Как доказать аффилированность в деле о банкротстве
Основным моментом при доказывании факта аффилированности является необходимость подтверждения того, что конкретное лицо имеет влияние на решения, принимаемые должником. Связанное лицо, в свою очередь, должно доказать, что оно не имело целью оказать негативное влияние на должника.
Необходимость доказательства аффилированности актуальна в том случае, если аффилированное лицо получило выгоду за счет должника за счет интересов кредиторов.
Во время проверки выявляются экономические и экономические связи между аффилированным лицом и должником. Также может потребоваться подтверждение, что долги возникли из-за давления на руководителя организации.
Пример из судебной практики 1. Управляющий по делу о банкротстве ООО ХК «Амур-Мост» и кредиторы обратились в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего начальника должника, а также руководителя ООО «Антанта», которое является аффилированным лицом. В связи с тем, что он проводил операции, направленные на изъятие имущества должника. Тогда директор организации заключил с дочерью договор дарения, передав ей производственный корпус РУЭС стоимостью более 37 миллионов рублей. Кроме того, в пользу главы должника в качестве дивидендов выданы местные нежилые дивиденды и квартира общей стоимостью более 10 млн рублей. Позже это имущество также было передано его дочери по договору дарения. Кроме того, под влиянием директора должник продал ООО «Антанта» 17 единиц оборудования на сумму более 3 940 700 руб. Суд постановил, что директор ООО «Антанта» является дочерью главы ООО Холдинговая компания «Амур-Мост». То есть ООО «Антанта» является аффилированным лицом с должником. Все указанные сделки были оспорены ликвидатором и признаны недействительными. Суд пришел к выводу, что аффилированное лицо, получившее имущество должника на условиях безвозмездного дарения, причинило вред должнику и его кредиторам. Директор должника ООО ХК «Амур-Мост» привлечен к субсидиарной ответственности за банкротство компании. Кроме того, к субсидиарной ответственности была привлечена дочь управляющего должником, которая является директором ООО «Антанта». Суд пришел к выводу, что она является заинтересованным лицом по отношению к должнику. В результате сделок право собственности ООО ХК «Амур-Мост» перешло к семье бывшего администратора, что нанесло ущерб кредиторам должника (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27 августа 2020 года по делу № А04- 9605/2015).
Обжалование сделок с аффилированными лицами в деле о банкротстве
В большинстве случаев кредиторами выступают аффилированные лица банкротства. Их цель — получить деньги или другое имущество от банкрота.
В случае, если связанное лицо получает активы должника в рамках воображаемой сделки без встречного платежа или на основании договора дарения, его действия считаются выводом активов банкрота из конкурсной массы. Управляющий банкротством оспаривает эти операции, чтобы вернуть активы должнику и избежать ущерба для кредиторов.
Пример из судебной практики 2. Конкурсный управляющий ООО «Тигр» обратился в суд с заявлением к ИП Яруллиной Венере Мубаракшовне о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства, согласно которому предприниматель приобрел транспортное средство гусеничное стоимостью 2937 569,89 руб. В ходе судебного разбирательства проводилась оценка. По оценкам экспертов, реальная стоимость проданного имущества составляет 6 658 800 рублей. Суд пришел к выводу, что цена гусеничного транспортного средства, проданного по оспариваемому соглашению, значительно ниже его рыночной стоимости, что не соответствует интересам должника и его кредиторов. После продажи имущества финансовое положение ООО «Тигр» ухудшилось, поэтому ИП Яруллина В.М нанесла финансовый ущерб кредиторам, требования которых остались неоплаченными в связи с продажей гусеничного транспортного средства из конкурсной массы должника. Судом также установлено, что ИП Яруллина В.М является женой учредителя ООО «Тайгер», в связи с чем признана аффилированной с должником. Договор купли-продажи признан недействительным, суд обязал ИП Яруллину В.М вернуть имущество в собственность ООО «Тигр» (постановление Волго-Вятского районного арбитражного суда от 21 октября 2020 г. № Ф01-12814 / 2020).
Устали читать? Подскажем по телефону и ответим на ваши вопросы
Заключение эксперта
Подведем итоги:
- Аффилированные лица — это компании и физические лица, которые влияют на бизнес обанкротившегося должника.
- Чаще всего аффилированными с должником лицами признаются учредители, администраторы, родственники, компании, в число учредителей которых входят супруги, братья и сестры и родители администратора или учредителя должника.
- В случае нанесения ущерба должнику в результате сделок со связанными сторонами, они привлекаются к субсидиарной ответственности вместе с учредителем и руководителем несостоятельной организации.
- Сделки с аффилированными лицами могут быть оспорены и признаны недействительными. Если суд принимает заявление, франчайзи должен вернуть полученное имущество должнику.
Кредиторам следует внимательно изучить, какие лица аффилированы с обанкротившимся должником. Это позволит своевременно отметить, что должник заключил сомнительную сделку с этим лицом, чтобы вывести имущество из конкурсной массы и оспорить его в контексте процедуры банкротства. Поэтому важно привлечь в качестве помощника квалифицированного юриста, специализирующегося на данной категории дел. Специалисты нашего сайта всегда готовы проконсультировать кредиторов по всем вопросам, касающимся аффилированных лиц в деле о банкротстве. Оставьте заявку и получите консультацию.
Снежана Погонцева
Юрист, автор-редактор сайта
(Семейное право, стаж 12 лет)
Задайте вопрос
